KOOPERATİFİMİZİN 4. OLAĞAN GENEL KURULU, AŞAĞIDAKİ GÜNDEM GEREĞİ
7 Haziran 2014 Cumartesi Günü Saat 11.00’ de BEST WESTERN PLUS HOTEL KONAK,
B Katı Tayfun Salonu
Mithatpaşa Cad. No:128 Konak / İZMİR adresinde,
Ana Sözleşmenin ön gördüğü çoğunluk sağlanmazsa çoğunluksuz olarak
14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ GÜNÜ saat 11.00’de BEST WESTERN PLUS HOTEL KONAK
B Katı Tayfun Salonu
Mithatpaşa Cad. No:128 Konak / İZMİR
adresinde yapılacaktır. Katılımınızı rica ederiz.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı Seçimi, (1 Başkan, 2 Yazman Üye) oluşturulan Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
3. Saygı Duruşu,
4. Açılış Konuşmaları,
5. Yönetim Kurulu çalışma raporu okunması,
6. Denetim Kurulu raporunun okunması,
7. 2013 yılı bilançosu ile gelir gider farkı hesapları ve 2014 yılı taslak bütçenin sunulması,
8. Raporlar, Bilançolar, Gelir Gider farkı hesapları ve taslak bütçe üzerine görüşmeler,
9. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması,
10. 2014 yılı Taslak Bütçenin onaylanması,
11. Kooperatife yeni katılacak olan üyelerin giriş koşullarının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12. Kooperatifimizin ticari hayatını idame ettirebilmesi için;
a) Portföyünde bulunan çek, bono, ticari kart ve kredi kartları karşılıklarının teminat gösterilerek Kooperatifimizin çalıştığı banka ve tedarikçi firmalarla teminat, rehin ve temlik sözleşmeleri imzalanabilmesi ve kooperatifimiz adına bankalardan ticari kart alınabilmesi için
b) Kooperatif bünyesinde kayıtlı taşınır malların amortisman, kullanım değer ve maksatları gözetilerek gereği halinde satışı için, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13. Kooperatif amaçlarını gerçekleştirmek üzere, şubeler açmaya, açılmış şubelerin gereği halinde nakil işlemlerini veya kapanış işlemlerini yapmaya ve faaliyet konusu ile ilgili tarif edilmiş görevlerde; kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
14. Yönetim Kurulu üyelerinin, Kooperatif ile ilgili toplantı, eğitim, sempozyum ve fuarlara katılabilmeleri için yapacakları şehir dışı ve yurt dışı seyahatlerindeki zorunlu harcamaların (ulaşım, konaklama, yemek) belgelendirilmesi şartı ile Kooperatif bünyesinden karşılanmasına, Denetim Kurulu Üyelerinin görevlerini icra ederken yapacakları zorunlu harcamaların (ulaşım, konaklama, yemek) belgelendirilmesi şartı ile Kooperatif bünyesinden karşılanmasına ilişkin karar alınması,
15. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin, yedeklerinin ve Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) delegelerinin seçilmesi,
16. Dilekler ve Temenniler,
17. Kapanış.